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长飞光纤光缆股份有限公司股票代码双:601869.SH / 06869.HK

投资者关系

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董事会

董事会介绍

董事会是公司的决策机构鹤赤纳,运作规范勿、决策科学胁。目前菩疏井,公司董事会由12名董事构成多,马杰先生为董事长递,菲利普·范希尔先生为副董事长筏。公司董事会下设审计委员会惮、提名与薪酬委员会拔、战略委员会3个专门委员会锋。

  • 马杰 | 董事长

    马杰

    董事长

    马杰先生配欢草,48岁骸镣,于2013年12月19日起出任非执行董事卸硕。马先生自2017年1月24日起获推选为本公司董事会主席并获委任为本公司战略委员会主席性摩怜。马先生负责对本公司的经营与管理提供具有战略意义的意见及建议亲。马先生于2011年8月12日加入长飞董事会出任董事篡单掳。

董事会专门委员会

审计委员会

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立审计委员会并订明其书面职权范围示侵。审计委员会包括三名成员港郊盟,即我们的独立非执行董事魏伟峰先生巩圃、叶锡安先生及李卓先生仑瓷。魏伟峰先生获委任为审计委员会主席欧。审计委员会的主要职责为审阅本公司的会计政策羌、财务状况及申报流程霉蕉闹,审阅及监督本公司的内部审计职能及内部控制架构垦位,审阅及监察本公司所有现有或潜在风险孤确菩。

提名与薪酬委员会

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立提名与薪酬委员会并订明其书面职权范围妓。提名与薪酬委员会包括一名执行董事范?德意先生以及两名独立非执行董事魏伟峰先生及叶锡安先生表。魏伟峰先生获委任为提名与薪酬委员会主席地。提名与薪酬委员会的主要职责为审阅高级管理层甄选标准及程序核孙迫、高级管理层任免田、高级管理层及僱员评估标准与高级管理层及僱员薪酬政策及计划并就此提出推荐建议挟。

战略委员会

本公司根据上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告成立战略委员会并订明其书面职权范围晌寐。战略委员会包括一名执行董事文会国先生以及两名独立非执行董事李平先生及李卓先生扇。文会国先生获委任为战略委员会主席菊毕。战略委员会的主要职责为审阅本公司长期发展战略及主要投资决策并就此提出建议替峭。

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